Годовое общее собрание акционеров 2017

---

Уважаемый акционер!

Совет директоров TATEM JSC настоящим сообщает, что 27 апреля 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров общества, s предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Место нахождения общества: г.Kazan, Республика Татарстан

Место проведения собрания: актовый зал производственной базы TATEM JSC, ул.Адоратского, 50а, г.Kazan

Дата проведения собрания: 27 апреля 2017 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания: s 10 часов 00 минут

Время начала годового общего собрания акционеров:    12 часов 00 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 6 апреля 2017 года. V собрании принимают участие акционеры – владельцы: обыкновенных акций, государственный регистрационный номер 1-02-55653-D от 14.12.01г. и привилегированных акций, государственный регистрационный номер 2-02-55653-D от 14.12.01г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности TATEM JSC за 2016 год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 года.
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии TATEM JSC.
4. Утверждение аудитора TATEM JSC.
5. Избрание генерального директора TATEM JSC.
6. Избрание Совета директоров TATEM JSC.
7. Избрание Ревизионной комиссии TATEM JSC.
8. Избрание Счетной комиссии TATEM JSC.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Акционерное общество TATELEKTROMONTAZH, а\я 10, г. Kazan, Республика Татарстан, 420126.

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в  Собрании, должны быть представлены (received) TATEM JSC не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания (до 25 апреля 2017).

S материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в Дирекции Общества по адресу: г.Kazan, Adoratskogo St., 50а, к.8 в рабочие дни s 8 до 16.30 часов или на сайте TATEM JSC в сети Интернет: https://www.tatem.ru.

Справки по телефонам: (843) 237-70-03, 204-01-32.

Адрес электронной почты для справок: ppo@tatem.ru.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, a для представителя акционера — также нотариально заверенную доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров TATEM JSC

-бух.отчет за 2016 год TATEM JSC;

- аудиторское заключение за 2016 год TATEM JSC;

- заключение ревизионной комиссии за 2016 год TATEM JSC;

- годовой отчет за 2016 год TATEM JSC;

- рекомендации Совета директоров TATEM JSC по распределению прибыли, в т.ч. выплате дивидендов;

- сведения о кандидате на должность Генерального директора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

 - сведения о кандидатах в Счетную комиссию;

 - образцы бюллетеней;

- проект решений ГОСА от 27.04.17г.